Veilig en verantwoord gokken is een prioriteit voor alle legale online casino’s in Nederland. Om witwassen en corruptie tegen te gaan, voeren zij een PEP-register controle uit bij elke nieuwe speler. Dit proces helpt aanbieders om te bepalen of een klant een politiek prominente positie bekleedt.
Waarom is deze screening noodzakelijk?
Een Politically Exposed Person, of PEP, is iemand die een belangrijke publieke functie bekleedt of heeft bekleed. Vanwege hun positie lopen deze personen een verhoogd risico op betrokkenheid bij omkoping of corruptie. Casino’s zijn wettelijk verplicht om extra waakzaam te zijn bij deze groep om te voorkomen dat hun platformen worden misbruikt voor criminele activiteiten.
Het identificatieproces verloopt meestal volledig geautomatiseerd tijdens de registratie. Wanneer een speler zijn gegevens invoert, koppelt het systeem deze aan internationale databases. Als er een match wordt gevonden, volgt er vaak een verscherpt onderzoek naar de herkomst van de speelgelden. Hierbij kijken compliance-afdelingen naar de volgende aspecten:
- De aard van de politieke functie.
- De bron van het inkomen dat voor het gokken wordt gebruikt.
- De duur van de politieke invloed op de persoon.